当前位置:首页 > 焦点 > 女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金

女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金

2025-12-06 00:36:38 [知识] 来源:郑州市某某涂装工程厂

天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时,行大现场因其神色紧张、款牵扣押资金流水存在异常,出多漳州市某某自动化科技专卖店银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。起诈

经渝北警方迅速调查,骗案李某名下银行卡涉及9起诈骗案件,警方金共骗取25人资金。上百渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点,诈现将李某抓获并立案侦查,行大现场漳州市某某自动化科技专卖店现场扣押涉诈现金1179690元。款牵扣押


嫌疑人李某指认涉诈资金 渝北区公安分局供图

澎湃新闻10月6日从渝北区公安分局了解到,出多该局9月24日已向5名受害人发还了约43万元受骗资金,起诈后续将依法对其余受害者进行返还,骗案并深挖李某背后的警方金洗钱团伙。李某目前已被采取刑事强制措施。上百

据渝北区公安分局工作人员介绍,该局在重庆市公安局刑侦总队指导下,成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件,犯罪嫌疑人当场落网,现场扣押涉诈资金117万余元。

这起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北区某银行网点办理大额取款业务,银行工作人员发现李某神态紧张,且其使用的银行账户资金流水异常。银行工作人员当面询问时,李某闪烁其词,银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。

渝北区反诈骗中心接到这条可疑涉诈线索后,渝北区公安分局刑侦支队民警在研判后,联合辖区宝圣湖派出所第一时间出警到银行网点,将正在取款的李某抓获并立案侦查,现场扣押涉诈现金1179690元。

警方调查发现,李某今年6月到重庆,在境外洗钱团伙引导下,在重庆打着从事经营活动的幌子,以此在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款二维码等,8月28日起,利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金,并利用个人银行卡进行转移。

李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件,被诈骗受害者共25人,其中5名受害人已在公安机关已报案,其余20名受害者,渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。据了解,25名受害者被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。

渝北区公安分局工作人员说,该局于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元。目前嫌疑人李某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


渝北区公安分局对涉诈资金进行发还 渝北区公安分局供图

被骗16万元的湖南籍受害者杨先生在发还仪式现场拿到钱后激动不已,他双手颤抖着说,骗子打着消协为假冒伪劣商品退款的名义,还出示了“红头文件”,骗走了他16万元,“这是辛辛苦苦多年攒下的积蓄,当时想死的心都有了!”

杨先生说,他压根没想到这笔钱能被追回,当渝北公安打来电话给他时,他还以为是另一拨骗子。“以后一定会以亲身经历宣传反诈!”

渝北区公安分局工作人员表示,该局后续将依法对其余受害者的资金进行返还,并深挖李某背后的洗钱团伙。今年以来,渝北公安分局共计抓获涉诈犯罪嫌疑人82人,帮助全国受害者追回被骗资金达489.67万元,比去年全年多347.81万元。

责任编辑:戴丽丽_NN4994

(责任编辑:综合)

推荐文章
  • 俞敏洪,再次走向危险边缘

    俞敏洪,再次走向危险边缘 出品丨花朵财经观察FF-Finance)撰文丨华见俞敏洪又一次被推至风暴中心。11月16日,新东方迎来32岁生日,创始人俞敏洪从南极发回一封内部感谢信。信中五次描绘南极的浩瀚与宁静,借企鹅的坚守比喻团 ...[详细]
  • 央视主持人康辉:将受邀担任巴黎奥运会火炬手

    央视主持人康辉:将受邀担任巴黎奥运会火炬手 @央视网体育 5月7日消息,日前,央视主持人康辉在节目中透露,受到巴黎奥组委的邀请,他将在今年7月作为火炬手,再次来到巴黎,传递火炬。 ...[详细]
  • “五一”非遗展馆热度趋高 “老手艺”与“新舞台”共融

    “五一”非遗展馆热度趋高 “老手艺”与“新舞台”共融 置身北京的中国非物质文化遗产馆中,观赏工艺美术家的敦煌图案手稿;到刚刚开馆的西藏非物质文化遗产博物馆中,近距离感受绚丽多彩的唐卡、美观实用的织造技艺;在位于江苏的六朝博物馆里,穿着汉服制作一把漂漆扇… ...[详细]
  • 除了火爆的小红小绿,2024北京车展还有什么?

    除了火爆的小红小绿,2024北京车展还有什么?   5月4日,以“新时代 新汽车”为主题的2024第十八届)北京国际汽车展览会简称2024北京车展),在中国国际展览中心顺义馆闭幕。  主办方提供的数字显示,共有13个国家近500家企业参展。10天展 ...[详细]
  • 2025中乙官方最佳门将候选:沈博凯、袁建锐在列,李晨入选

    2025中乙官方最佳门将候选:沈博凯、袁建锐在列,李晨入选 中乙联赛官方公布了2025赛季最佳门将候选名单。沈博凯、袁建锐在列,李晨入选。候选名单如下:何鉴秋武汉三镇B队)胡皓然长春喜都)袁建锐深圳二零二八)沈博凯广西恒宸)李晨江西庐山)朱悦琪无锡吴钩) ...[详细]
  • 数字“浪潮”

    数字“浪潮” 卓众出版的数字化转型始于2016年,经过多年努力,卓众出版的数字化转型基本上已经完成,开始进入高质量发展阶段。卓众出版通过视频IP化运营、建设全媒体矩阵、建立大数据平台、围绕客户需求等实践路径成功让 ...[详细]
  • 中央批准,庄革履新

    中央批准,庄革履新   继陕西之后,再有省份的“戎装常委”调整——  据《广西日报》5月6日消息,中央批准,庄革同志任广西壮族自治区党委委员、常委。  1月25日,庄革出席广西军区党委十三届二次全体扩大)会议  公开报道 ...[详细]
  • “夜游”新场景 激发“假日经济”新活力

    “夜游”新场景 激发“假日经济”新活力 八达岭夜长城自4月30日常态化开放游览。 受访者供图“五一”期间,上演“人挤人、人堵人”出行盛况的,不止白天举行的文旅活动。不少知名景区、传统街道、文化展馆还推出了“夜游”项目,让游客在夜间的万千光影 ...[详细]
  • “流感神药”耐药了?传言不实

    “流感神药”耐药了?传言不实 “流感神药”耐药了?传言不实2025-12-04 14:55:36 来源:新民晚报 作者:胡寒笑 ...[详细]
  • 山东肥城300MW/1800MWh先进压缩空气储能国家示范电站首次并网发电一次成功

    山东肥城300MW/1800MWh先进压缩空气储能国家示范电站首次并网发电一次成功 4月30日,具有完全自主知识产权的山东肥城国际首套300MW先进压缩空气储能国家示范电站首次并网发电一次成功。该电站采用中国科学院工程热物理研究所自主研发的先进压缩空气储能技术,由中储国能北京) ...[详细]